Посебно одељење за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Београду покренуло је истрагу против укупно 11 осумнњичених за кривична дела Фалсификовање исправа и Прање новца, јер су, како се сумња, оштетили провредна друштва „Симпо – Врање“, „ЦГ Трејд “ доо , као и буџет Републике Србије, за виише од 90 милиона динара.

Осумњичени, њих 10, саслушани су у тужилаштву у четвртак и петак, након чега је тужилаштво предложило Вишем суду у Београду да према четири осумњичена одреди притвор, док је осталим осумњиченима укинуто задржавање и они ће се у даљем току поступка бранити са слободе.

Један осумњичени је од раније недоступан правосудним органима Србије.

Притвор је предложен за Р.И, Д. ДЈ, Н.Л. и В.Л. да не би утицали на сведоке и друге окривљене и да не би у кратком временском периоду поновили кривична дела.        Одлуком судије за претходни поступак Вишег суда у Београду осумњиченима је одређен притвор.

Сви осумњичени су изнели своју одбрану на саслушању, изузев Р.И. који се бранио ћутањем.

Осумњиченима  се на терет ставља да су користећи документацију о наводном власништву коју су претходно фалсификовали, оверавали код више јавних бележника и тако довели у заблуду ову службу, која је након тога јавнобележнички запис проследила Републичком геодетском заводу на упис.

На тај начин они су, како се сумња,  дошли у посед непокретности која се налази у власништву привредног друштва „Симпо-Врање“, па су тако вршећи криминалну делатност у намери да прикрију и лажно прикажу незаконито порекло имовине, на овај начин стечене непокретности продавали савесним купцима при чему су оштетили ово привредно друштво и противправно прибавили имовинску корист од 38.852.270 динара.

Постоје основи сумње да су они у групи која је шире деловала, од 2020. године до данас, пословни простор чији је неспорни власник привредно друштво „Симпо- Врање“, на основу фалсификованих исправа и малверзацијама продали савесном купцу чиме су прибавили  корист у износу од 180.000 евра.

На исти начин, осумњичени М. М. је стекао власништво над пословним простором, а кога су као фиктивног власника ангажовали осумњичени С. М. и Н. Л.

Осумњичени су непокретност фиктивно далје продали осумњиченом В. Л., а потом савесном купцу, како би на тај начин прикрили своју криминалну делатност и порекло имовине.

Такодје се сумња да су осумњичени имовину велике вредности, чији су прави власници физичка и правна лица, као и Република Србија, на основу фалсификованих исправа продавали или вршили пренос имовине, иако су знали да она потиче из криминалне делатности, и на овај начин оштетили привредно друштво „ЦГ Трејд “ доо и буџет Републике Србије за 52.972.929 динара.

Захваљујући одличној сарадњи са Републичким геодетским заводом, утврђене су све чињенице у вези са овим незаконитим радњама и спречено је да већи број грађана и фирми буде оштећено.