Посебно одељење за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Београду подигло је оптужницу против укупно 30 окривљених за више коруптивних кривичних дела, којима је причињена директна штета буџету Републике Србије од 195.296.000,00 милиона динара.

Оптужницом, која је предата Вишем суду у Београду на одлуку о потврђивању, окривљенима се на терет ставља 29 радњи извршења кривичних дела: Удруживање ради вршења кривичних дела, Пореска превара у вези са порезом на додату вредност, Неосновано добијање и коришћење кредита и друге погодности, Прање новца и Злоупотреба службеног положаја.

Тужилаштво је предложило суду да због опасности да би могли да понове кривична дела у кратком временском периоду продужи притвор за шест окривљених,  међу којима су и два пореска инспектора, која су недавно лишена слободе.

И даље су на снази наредбе о забрани располагања у односу на некретнине осумњичених, луксузна возила, као и наредбу о забрани располагања новчаним средствима са динарских и девизних рачуна осумњичених и са њима повезаних трећих лица.

Оптужница је подигнута против Славише П, Александра Н. (који је у бекству и за којим је расписана потерница), Александра К, Наташе М, Горана П, Владимира П, Радослава Ш, Стефана Ч, Ненада П, Марка Ч, Зорана С, Срђана П, Раје Г, Живке Љ, Срђана С, Предрага П, Бранислава Ц, Дејана П, Давора П, Ивана П, Добриле М, Зорана М, Тијане Ф, Марине Р, Милорада П, Љубише Р, Славице П, Александра С. као и против Драгане С. и Александра П.

Сумња се да су Славиша П. и Александар Н. од 17. јануара 2021. до 15. августа 2022. године у Земуну, на више различитих локација – седишта фирми ПД “Panatic System”, ПД “D&A Agent”, PD “Wazex group”, ПД “Hobby adv Sistem, ПД “Fud city”, ПД “A-NET MCMXCII”, ПД “Scanius”, ПД “Matić šped” и ПД “VP Gold”, организовали групу која је имала за циљ вршење кривичних дела Пореска превара у вези са порезом на додату вредност из Закона о пореском поступку и пореској администрацији.

Они су осмислили план за вршење кривичних дела и договорили се да преко окривљених припадника групе преузму контролу над управљањем и руковођењем више привредних друштава и то Славиша П. над ПД “Panatic System”, ПД “D&A Agent”, ПД “Wazex group”, ПД “Hobby adv Sistem”, ПД “Fud city”, а Александар Н. над ПД “A-NET MCMXCII”, ПД “Scanius”, ПД “Matić šped” и ПД “VP Gold”, при чему су између тих привредних друштва створили привид обављања легалне привредне делатности путем фиктивног промета и лажних трансакција.

На основу непостојећих пословних трансакција они су међусобно сачињавали и размењивали улазне и излазне фактуре и пратеће исправе, као покриће за то што су у месечним пореским пријавама неосновано тражили и добијали поврат пореза на додату вредност од Министарства финансија Републике Србије.

Они су, како се сумња, на основу лажно сачињене пословне документације, путем лажних чињеница и сачињавањем фактура са неистинитом садржином приказивали лажни промет робе, па су на основу тога подносили пореске пријаве пореза на додату вредност неистинитог садржаја Пореској управи и извршили незаконит поврат пдв-а.

Новац добијен од незаконитог поврата пдв-а и од неосновано добијеног кредита, осумњичени су искористили за куповину станова, пословног простора, скупоцених возила, техничке робе, као и за сопствене потребе, у укупном износу вишем од 109.221.009,00 динара, на који начин су извршили кривично дело Прање новца.

Начелник Одељења за пореску контролу филијале Пореске управе Земун Александар П. и порески инспектор у тој филијали Драгана С. терете се за кривично дело Злоупотреба службеног положаја, извршено у периоду од 14. јуна 2021. године до 13. јула 2021. године.

Александар П. је, како се сумња, својим парафом оверио и одобрио Записник о извршеној пореској контроли који је сачинила Драгана С, иако је знао да није извршен попис залиха робе и да нису предузете све потребне радње провере.