Посебно одељење за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Београду наредило је спровођење финансијске истраге против осумњичених који су лишени слободе прошле седмице због прања новца у износу од скоро 400 милиона динара, пореске преваре и пореске утаје, којима је оштећен буџет Републике Србије оштећен за више од 122 милиона динара.

Финансијке истраге су наређене јер постоје основи сумње да осумњичени поседују знатну имовину проистеклу из кривичног дела.

Одмах након лишења слободе, тужилаштво је против двоје осумњичених и чланова породице једног од њих наредило забрану располагања имовином, односно са три куће на територији општина Савски венац, Обреновац и Чукарица, станом на општини Чукарица и са 9 парцела у Обреновцу, два аутомобила, привредним друштвом и уделом које то привредно друштво има у другом привредном друштву.

Против 11 осумњичених прошле седмице је покренута истрага због сумње да су извршили кривична дела Прање новца, Пореска превара и Пореска утаја.

Наредбом о спровођењу истраге обухваћени су: И. В, В.В, С. В, С. В, Д. Ј, Л. Ћ.  и В. А, М. М. и М. М, М. Р. и Р.Р.

С. В, С. В, Д. Ј, М. Р, М. М, и М. М. се сумњиче да су као одговорна лица или фактички одговорна лица привредних друштава из Београда, Бачке Паланке и из околине Сремске Митровице, од 2019. до половине 2023. године, на основу лажних рачуна о промету робе и услуга који није извршен, преносили новац на рачуне  привредних друштава И.В. и В.В. у износу од око 396 милиона динара.

Сумња се да је И. В., преко свог предузећа, издавао лажне рачуне о наводној купопродаји робе и заједно са В. В. подизао тај новац, део задржавао за себе, а потом већи део враћао осталим осумњиченима Д. Ј., М. Р., М. М., М. М., С. В. и С.В., који су тај новац користили, иако су знали да потиче из криминалне делатности.

Такође, сумња се да су Л. Ђ. и В. А. помогли осумњиченима И. В. и М. Р. у извршењу кривичног дела прање новца тако што су сачињавали и испостављали лажне рачуне о наводно извршеном промету роба и услуга и евидентирали их у књиговодствену документацију привредних друштава, чија су одговорна лица В. В. и  И. В.

Д. Ј, М. М, М. М, М. Р, С. В. и С. В. се сумњиче и да су извршили кривично дело пореска превара тако што су умањивали пореску обавезу или неосновано захтевали повраћај ПДВ који им је исплаћен.

Такође, С. В. и С. В. се сумњиче да су извршили и кривично дело пореска утаја неоснованим умањивањем основице на добит правних лица како би избегли плаћање пореза на добит правних лица.

Осумњичени за пореску превару и пореску утају су, како се сумња, на тај начин оштетили буџет Републике Србије за више од 122 милиона динара.