Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu naredilo je sprovođenje finansijske istrage protiv osumnjičenih koji su lišeni slobode prošle sedmice zbog pranja novca u iznosu od skoro 400 miliona dinara, poreske prevare i poreske utaje, kojima je oštećen budžet Republike Srbije oštećen za više od 122 miliona dinara.

Finansijke istrage su naređene jer postoje osnovi sumnje da osumnjičeni poseduju znatnu imovinu proisteklu iz krivičnog dela.

Odmah nakon lišenja slobode, tužilaštvo je protiv dvoje osumnjičenih i članova porodice jednog od njih naredilo zabranu raspolaganja imovinom, odnosno sa tri kuće na teritoriji opština Savski venac, Obrenovac i Čukarica, stanom na opštini Čukarica i sa 9 parcela u Obrenovcu, dva automobila, privrednim društvom i udelom koje to privredno društvo ima u drugom privrednom društvu.

Protiv 11 osumnjičenih prošle sedmice je pokrenuta istraga zbog sumnje da su izvršili krivična dela Pranje novca, Poreska prevara i Poreska utaja.

Naredbom o sprovođenju istrage obuhvaćeni su: I. V, V.V, S. V, S. V, D. J, L. Ć.  i V. A, M. M. i M. M, M. R. i R.R.

S. V, S. V, D. J, M. R, M. M, i M. M. se sumnjiče da su kao odgovorna lica ili faktički odgovorna lica privrednih društava iz Beograda, Bačke Palanke i iz okoline Sremske Mitrovice, od 2019. do polovine 2023. godine, na osnovu lažnih računa o prometu robe i usluga koji nije izvršen, prenosili novac na račune  privrednih društava I.V. i V.V. u iznosu od oko 396 miliona dinara.

Sumnja se da je I. V., preko svog preduzeća, izdavao lažne račune o navodnoj kupoprodaji robe i zajedno sa V. V. podizao taj novac, deo zadržavao za sebe, a potom veći deo vraćao ostalim osumnjičenima D. J., M. R., M. M., M. M., S. V. i S.V., koji su taj novac koristili, iako su znali da potiče iz kriminalne delatnosti.

Takođe, sumnja se da su L. Đ. i V. A. pomogli osumnjičenima I. V. i M. R. u izvršenju krivičnog dela pranje novca tako što su sačinjavali i ispostavljali lažne račune o navodno izvršenom prometu roba i usluga i evidentirali ih u knjigovodstvenu dokumentaciju privrednih društava, čija su odgovorna lica V. V. i  I. V.

D. J, M. M, M. M, M. R, S. V. i S. V. se sumnjiče i da su izvršili krivično delo poreska prevara tako što su umanjivali poresku obavezu ili neosnovano zahtevali povraćaj PDV koji im je isplaćen.

Takođe, S. V. i S. V. se sumnjiče da su izvršili i krivično delo poreska utaja neosnovanim umanjivanjem osnovice na dobit pravnih lica kako bi izbegli plaćanje poreza na dobit pravnih lica.

Osumnjičeni za poresku prevaru i poresku utaju su, kako se sumnja, na taj način oštetili budžet Republike Srbije za više od 122 miliona dinara.