Пред Посебним одељењем за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Београду саслушана је С. Д. осумњичена за привредне преваре и прање новца, као и још 18 осумњичених за прање новца проистеклог из криминалне делатности.

Наредбом о спровођењу истраге обухваћено је укупно 23 лица, од којих се за још четири трага.

Саслушани су М. Д. (37), Ф. Р. (21), С. М. (32), П. Р. (40), З. Ф. (21), Ђ. Р. (35), М. Ђ. (39), Н. К. (19), Д. Ј. (46), З. Р. (21), М. М. (47), Е. Д. (48), Д. Ж. (49), Е. Р. (67), Љ. Ђ. (36), Г. М. (61), С. М. (44), М. М. (19).

Осим троје осумњичених који су се на саслушању бранили ћутањем, сви остали су изнели одбрану.

Након саслушања тужилаштво је предложило судији за претходни поступак да М.Д. одреди притвор, а С.Д. и Д.Ж. кућни притвор.

Свим осумњиченима се на терет ставља кривично дело Прање новца, а С.Д. и кривично дело Превара у обављању привредне делатности.

Сумња се да је С. Д, као запослена у једној књиговодственој агенцији из Београда, од 4. јануара до 25. новембра ове године, креирала налоге за електронско плаћање и приказивањем лажних чињеница, довела у заблуду запослене у више привредних друштава из Београда да су платили добављаче, пореске обавезе и обавезе за друге јавне приходе, док су оштећени тај новац, заправо, уплаћивали на њене личне и рачуне осталих осумњичених.

Она је, како се сумња, на тај начин за себе и остале осумњичене прибавила противправну имовинску корист у износу од 304.479.479 динара.

Сви осумњичени су потом, како се сумња, тај новац користили за личне потребе, иако су знали да потиче из криминалне делатности.