По налогу Посебног одељења за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Београду у сарадњи са Одељењем за борбу против корупције МУП РС и Пореске полиције ухапшено је пет лица због постојања основа сумње да су извршили кривична дела Прање новца и Пореска превара у вези са порезом на додату вредност.

Сумња се да су они у периоду од 1. децембра 2020. године до 31. јула 2023. године преко фантомских фирми извлачили новац у износу од око 2 милијарде динара из привредног друштва “Aman”, који су даље пласирали у иностранство, нелегалну градњу и куповину непокретности у намери да прикрију незаконито порекло имовине.

Више јавно тужилаштво у Београду је преузело на даље поступање предмет против пет окривљених који се водио пред Трећим основним јавним тужилаштвом због кривичног дела Грађење без грађевинске дозволе, након што се дошло до сазнања да се поред елемената тог кривичног дела у радњама осумњичених стичу и елементи кривичног дела Прање новца, које је у надлежности вишег јавног тужилаштва.

Преузет је и предмет из Другог основног јавнот тужилаштва у Београду које је вршило провере у вези са пореским кривичним делом.

Наредном о спровођењу истраге обухваћено је укупно 11 осумњичених од којих се пет већ налази у притвору, петоро је данас лишено слободе, док ће против једне осумњичене бити поднета кривична пријава у редовном поступку.

Данас су лишени слободе стварни власници фантомских фирми Мирослав Б, Рајка Б, Немања Б, Јован А, и књиговођа Миодраг С, док ће против Андрее А. бити поднета кривична пријава у редовном поступку.

У притвору се већ налазе заступник ПД “Aman” Немања П, Мирослав Б, законски заступници пд “Aman Real Estate” Миле В. и Kxalil С, као и двоје фиктивних инвеститора у градњу нелегалног објекта Слободан М. и Младен Н.

Постоје основи сумње да су осумњичени преко мреже фантомских фирми подношењем лажних фактура извлачили новац из пд “Aman” који су потом подизали са рачуна фантомских фирми и део даље без основа пласирали у иностранство, у Кину.

Други део су, како се сумња, улагали у изградњу објекта од 40.000 квадратних метара у Сурчину, као и у куповину непокретности велике вредности на повезана лица.